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Investigación financiera

Investigación financiera

En el equipo de detectives que le presentamos en Madrid, se realiza todo tipo de investigaciones, incluyendo la investigación financiera.

Clientes y empresas se beneficiarán de las pesquisas realizadas por detectives titulados, especialistas en un ámbito particularmente complejo. Los fraudes y actos delictivos en este sector pueden proliferar si no se toman las oportunas medidas. Nuestro equipo realiza informes de carácter técnico.

Una de las áreas de actuación son los informes comerciales, así como los financieros. Los detectives también se preocuparán de investigar toda situación relacionada con la solvencia de posibles socios o partes con las que se quiere llegar a un acuerdo de tipo comercial.

Se efectuarán informes tanto nacionales como internacionales, indagando en todos los aspectos financieros y comerciales. También nos ocupamos del alzamiento de bienes.

En este caso, nos referimos a un delito socioeconómico, consistente en ocultar o desviar la totalidad o parte del patrimonio; este tipo de delito tiene como fin el que el acreedor no pueda satisfacer las deudas al no existir (supuestamente) el patrimonio que el deudor necesitaría para hacerles frente. Podríamos considerar el alzamiento de bienes como una de las acciones ilegales más frecuentes en este ámbito.

También nos ocuparemos de los morosos, investigando si realmente no pueden pagar las cantidades que adeudan. Nuestros detectives de Madrid se ocuparán asimismo de verificar y validar registros de la propiedad, registros mercantiles, matrículas y depósitos de cuentas, entre otros.

Los investigadores privados se ocuparán de indagar sobre toda cuestión comercial o empresarial, incluyendo absentismo, faltas injustificadas...

También se realizarán investigaciones pormenorizadas sobre los antecedentes laborales de socios o trabajadores, de modo que no exista la posibilidad de falsear datos curriculares o titulaciones. Contacte y le informaremos de lo que desee en un lenguaje perfectamente comprensible para los no iniciados. Ponemos a su disposición tanto la página web como el teléfono.

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